金融犯罪执法网络的信息来源是什么

金融犯罪执法网络的信息来源是什么美国是如今经济最发达的国家，也因此美国的经济犯罪特别严重，尤其是洗钱，偷税等影响国家利益的犯罪屡屡出现，为了将制止这种经济犯罪，美国有了专门的金融犯罪执法网络，那么此机构要怎样获得信息使犯罪人员绳之以法的呢，下面我们看看执法网络的信息来源。金融犯罪执法网络的信息来源
(一)来源
通过单一的金融交易信息，很难将清洗行为(金融交易)和上游犯罪行为联系起来，金融犯罪执法网络络的反洗钱情报是在整合金融领域、执法机关和工商业三个不同来源的信息的基础上形成的。金融犯罪执法网络络按照相互间签署的合作协议，访问各个执法机关所建立的执法数据库，获取执法信息;在市场上购买商业信息库，获得工商活动信息;在接受金融机构报告的基础上自行建立起金融交易数据库。此外，金融犯罪执法网络还保存有各执法机构通过金融犯罪执法网络进行信息查询的记录。
(二)金融交易报告
金融犯罪执法网络为规范金融机构的金融交易报告行为，设计了专用的标准化表格，并在各张表格后附有相关的指标说明或填表指引，这些表格所要求的不只是单笔的原始金融交易信息，更多情况下，包含了其他的反洗钱相关信息，信息量很大。这些报告由金融机构提交给国税局底特律计算机中心，经过初步处理制成电子数据库后再转给金融犯罪执法网络。适用于大额金融交易报告的标准报表包括现金交易报告表、赌场现金交易报告表、现金与货币工具国际交易报告表、外国银行与金融账户报告表等。工商业现金超万元收益报告表即8300表，虽然不直接由金融机构填报，但也是以交易金额为报告标准的。这些表的数据项包括客户身份信息、账户基本信息、交易基本情况、其他与交易相关的主体身份信息(交易对手、受益人、交易指令人等)、提交报告的金融机构的基本信息。其中需填报的身份性信息内容较为详细，包括姓名、性别、年龄、职业、住址、通讯地址、交易原因以及身份证件种类、号码、发放机构等等。可疑资金交易报告的专用表格包括可疑交易报告表、赌场和纸牌俱乐部可疑交易报告表、货币服务业可疑交易报告表和证券期货业可疑交易报告表。这些报告所要求的内容不再是对某笔或某几笔交易简单、客观的描述或记录，而是融合了报告机构经过核查后所掌握的其他相关信息，如对可疑交易的归类定性、相关执法机构对该客户或交易的调查处理情况、对可疑信息的详细解说或描述等等。报告表将可疑信息的详细描述作为报告的核心内容，并为指导客户填写列出详细的指引。以可疑交易报告表为例，其列出了可疑活动的时间区间、特征、可能造成的损失等十三项指标，引导报告者详细地展示出交易与违法犯罪行为的联系，以帮助当局对可能涉及的犯罪行为作出判断。其他可疑交易报告表也都有类似的指引。这种指引既是对报告内容作出的统一规范，增强金融机构上报材料的可用性，同时，也为金融机构在内部进行核查作出了明确的指引，金融机构可以依据最终的情报需求，有针对性地做好核查工作。金融犯罪执法网络不是金融交易报告的唯一接收者。在以上表格的填表说明中，金融犯罪执法网络特别提醒报告者，报告送交金融犯罪执法网络的同时，也要报送相关执法机关。金融交易不是按月、按季、按年汇总后报告，而是以交易发生时间为起算点，设定报告期，如大额交易一般是在交易后15天内上报;可疑交易应在该交易被识别后30日内上报。金融犯罪执法网络接受金融交易报告的渠道几乎包括了我们所想得到的所有媒介：信函、电话、传真、电报、网络等。对于电子化采集和传送反洗钱数据的问题，美方专家态度谨慎，认为美国目前的条件尚不具备，许多问题还无法解决：如金融机构的信息系统各具特色，接口难以统一;许多反洗钱信息要素事实上处于计算机系统之外，情报的形成过程需要大量的人工参与;网络建设和维护的成本较高;隐私保护等方面也存在法律障碍。2003年。可以看出因为经济犯罪的交易内容复杂，所以金融犯罪执法网络是有权保存有其他执法的地方之前进行信息查询的时留有的记录的。此外因为经济犯罪可以犯罪的渠道太多，为防止机器不能把所有信息采集整合，现在美国大部分情报形成仍旧是人工的。

·法律上如何对过失犯罪认定？
      如何对过失犯罪认定过失犯罪是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生危害社会结果的行为。过失犯罪的构成要件：1、行为人主观上必须有过失心理;2、行为必须发生了危害社会的结果，从刑法分则的规定看，这些结果一般都是...

·构成过失致人重伤罪的要件有哪些
      在故意伤害他人身体的情况下，一般构成的是故意伤害罪，而此时造成受害人重伤的，则作为量刑情节，就会对行为人从重进行处罚。但如果是过失导致他人重伤的话，这种情况下可能涉嫌过失致人重伤罪。但还需要看是否符合此罪的要件，才能定罪处罚。那构成过失致人重伤罪的要件有哪些呢?我们马上为你做详细...

·判刑10年一般几年出狱
      判刑10年一般几年出狱对于判刑十年的罪犯，在极致的情形下五年就可出狱，但这只是理论上，实践中一般提前两年或三年出狱的占多数。判刑十年有期徒刑的犯罪分子，不考虑刑期折抵、减刑、假释等情况的，原则上就是坐满十年牢才能出狱，但在司法实践中，不具有减刑条件的罪犯是很少的，在监狱服刑的人有...

·刑诉法未成年刑事案件诉讼程序是什么？
      刑法是保护我国合法公民的基本权利的法律，社会中很多危害性极大的犯罪分子都会收到刑法的严厉处罚。但是在刑罚中对未成年的处罚与成年人不同，未成年人法律意识不强，因此刑法中对未成年人有一定的从轻处理，那刑诉法未成年刑事案件诉讼程序是什么？下面就详细介绍。 未成年人刑事案件诉讼程序 ...

·诈骗金额6000构成什么罪
      构成诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。骗公私财物价值达到三千元就符合诈骗罪的立案标准，是要依法受刑事处罚的。《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处...

·销售假药罪法律条文规定售卖假药怎么处罚？
      销售假药罪法律条文规定售卖假药怎么处罚？ 一、销售假药罪法律条文规定售卖假药怎么处罚? 销售假药罪法律条文规定售卖假药处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十...

·刑事诉讼法解除冻结法条的规定有哪些？
      刑事侦查人员在办案过程中，若掌握了某犯罪嫌疑人的切确证据，就可以采取适当的法律措施。在确认其可能会动用资产实施犯罪活动的，可以到银行冻结其资产，在审理后，需要按照刑事诉讼法解除冻结法条的规定，按照流程解冻。 刑事诉讼法解除冻结法条： 第十六章 查封、扣押、冻结财物及其处...

·刑事诉讼立案的程序有哪些?
      立案应当是属于进入刑事诉讼程序的第一步，启动了案件的调查。根据《刑事诉讼法》的规定，公安机关、检察院或者是法院，只要是收到人民的报案，都应当“接受”，但是“接受”并不等于一定就立案了，接受以后还需要进行初步的审查，进而决定要不要立案。很多时候普通民众对于某一类案件该向哪里报案是不...

·非法经营犯罪构成要件是什么
       一、非法经营犯罪构成要件是什么? 1、本罪侵犯的客体是市场管理秩序。市场管理秩序是国家通过法律、法规加以规范的稳定、有序的经济状态，是保证市场经济健康发展的必要条件。如果破坏了这种稳定、有序的市场秩序，不仅直接侵犯了国家对市场的管理制度，而且会影响市场经济的健康运行。对一个...

·一、盗窃行政拘留时间有多长偷窃公私财物没有达到盗窃罪立案标准
      一、盗窃行政拘留时间有多长偷窃公私财物没有达到盗窃罪立案标准的，自然不会给予刑事处罚，但这毕竟也是违反了《治安管理处罚法》的，因此往往会给予行为人治安处罚，也就是对其进行行政拘留。根据《治安管理处罚法》第四十九条的规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5...

·偷四个电瓶会被判刑吗
      视具体情况而定。如果四个电瓶的价值达到一千元了，那么就会被判刑，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。盗窃的立案标准是一千元，盗窃公私财物达到一千元的就会被依法追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携...