洗钱罪最新处罚标准是什么

洗钱罪最新处罚标准是什么根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱行为的种类和范围很广，并不是所有的洗钱行为都构成洗钱罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类上游犯罪的所得及其产生的收益才构成洗钱罪。

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金融行业的人应该对于非法集资都是最熟悉不过的了吧，因为在创办公司的过程当中，如果没有经过国家的允许，就非法的向我国公民吸收投资资金，这也算作非法集资的一种类型。其实是非法集资的人都知道这是违法的，只不过可能具体不清楚，刑法中规定非法集资有什么处罚? 一、刑法中规定非法集资有什么...

·危险驾驶罪是结果犯吗
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·集资诈骗判刑后钱怎么办
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·刑事诉讼回避情形具体是什么
刑事诉讼回避情形具体是什么在下列情况下，审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人应当申请回避：1、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;2、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的;3、担任过本案证人、鉴定人、辩护人或者诉讼代理人的;4、与本案当事人有其他关系，...

·非法集资判死刑是否有规定
非法集资判死刑是否有规定随着我国针对普通民众不断的加强对非法集资的常见手段的宣传，在生活当中，相信针对非法集资的社会影响力和危害程度已经有了深度的认识。并且有些时候非法集资对受害者造成的伤害，在身边都有血淋淋的例子，由此可见，非法集资的性质真的是非常恶劣的。下面我们为您介绍的是，...

·新型信用卡诈骗刑法规定
随着我国经济的快速发展和不断完善，现在很多人都对法律有了全新的了解，对于信用卡诈骗这个问题，在日常生活中经常会出现。那些使用信用卡实施诈骗行为的人们，行为人将根据诈骗程度受到相应的刑事责任，那么新型信用卡诈骗刑法规定是什么呢？今天就我们带您一起来了解。一、新型信用卡诈骗刑法规...

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犯抢夺罪判几年怎么处罚抢夺罪一、犯抢夺罪判几年【三年以下有期徒刑、拘役、管制，单处罚金量刑】抢夺公私财物价值1000元以上不满1万元的，抢夺价值2000元，基准刑为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额330元，刑期增加一个月，犯罪数额不足2000元的，基准刑为拘役、管制、...

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·我国目前关于持有伪造的发票罪量刑标准是什么？
我们知道，发票作为国家税务机关发行的收取税收的法律依据，对于国家的税收来源的稳定具有十分重要的意义。可是仍然有很多人，对于使用伪造的发票行为的相关认识都不太清楚。那么，我国目前关于持有伪造的发票罪量刑标准是什么？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。什么...