一般洗黑钱可能构成什么罪

洗黑钱可能构成什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·法律规定如何构成信用卡诈骗罪？
信用卡如今已经成为生活中的必需品了，很少有不用信用卡的。但是基于信用卡的犯罪亦是不少，其中最为常见的就是信用卡诈骗罪，不过现实中并不能认为所有的行为都是属于信用卡诈骗罪，那到底如何构成信用卡诈骗罪呢?请一起在下文中进行了解。一、信用卡诈骗罪如何认定 1、本罪侵犯的客体是信用卡...

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·不适用死刑的人员都包括哪些
犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。犯罪的时候不满十八周岁的人不适用死刑，因为未成年人的心智尚未成熟，控制能力、辨认能力以及责任能力均较弱。《刑法》第四十八条 ?死刑只适用于罪行极...

·出售非法制造的发票罪量刑标准是什么？
一个国家的重要基础即是通过发票等途径而上缴的税收。可是仍然有很多人，对于制造非法发票的犯罪行为的相关问题都不太清楚。那么，出售非法制造的发票罪量刑标准是什么？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。什么是出售非法制造的发票罪？非法制造、出售非法制造的发...

·单位犯罪个人双罚是什么意思？
单位犯罪如果被法院定罪之后就会将其作为整体进行惩罚，但是称之为单位的犯罪主体能够得到的处罚是有限的，而在单位犯罪中起到关键作用的犯罪成员在整体处罚之外还要作为个人得到处罚。那么，究竟单位犯罪个人双罚是什么意思？一、单位犯罪个人双罚是什么意思？ 97年刑法对单位犯罪的处罚，大多情...

·故意伤害罪赔偿认定是怎样的
对于故意伤害罪赔偿认定，其实就是了解清楚此时应该对受害人作出哪些方面的赔偿。很多人都认为犯罪分子承担了刑事责任之后，就不用再赔偿被害人因为犯罪行为遭受的经济损失，这是错误的认识。那么您知道具体该如何对故意伤害罪的受害人作出赔偿吗?以下是具体介绍。 1、医疗费：根据医疗机构出具的...

·精神病人犯罪了是否会受到处罚
近年来，我国精神病人的犯罪作案手段残忍，人身危险性大，危害后果严重，对其周围人的人身和财产安全造成严重威胁。在精神病人实施犯罪行为的情况下，由于其精神状态有问题，那一般精神病人犯罪了是否会受到处罚?详细内容请在下文中进行了解。一、精神病人犯罪了是否会受到处罚 1、精神病人在不...

·诈骗罪从轻处罚该怎么争取
我们发现有的刑辩律师在为被告人进行辩护的时候，选择的辩护方向为从轻处罚，可能此时被告人真的有犯罪行为，而要是可以争取到从轻处罚其实也是不错的了。而对于不同的犯罪争取从轻处罚的情形不一样，那其中诈骗罪从轻处罚该怎么争取呢?下文中本站我们为你做详细解答。一、诈骗罪从轻处罚该...

·间接故意和过失犯罪有哪些区别
间接故意和过失犯罪有哪些区别1、定义不同间接故意是犯罪的一种类型，即明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理状态。而过失犯罪即行为人预见了自己的行为可能发生危害社会的结果，轻信能够避免，实际上又未能避免，以致发生这种结果的。2、发生的情况不同间接故意一般发...

·如果法院被判拘役怎么办？
随着社会的不断发展，信息的不断更新冲刷着我们每个人对社会的认知。犯罪也越来越多的出现在我们的视野中，在这里我们奉劝各位要洁身自好，不要做危害社会危害人民事。我国是一个法治社会，在法治方面十分健全。那如果法院被判拘役怎么办，下面我们就为你做详细的解答，方便你在遇到相关的法律问题时能...

·浙江省盗窃罪新量刑标准
浙江省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 1. 构成盗窃罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： (1)达到数额较大起点的，二年内盗窃三次的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，可以在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 (2)达到...