恶意套现多少构成犯罪

恶意套现多少构成犯罪?非法套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪追究刑事责任。《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。二、非法套现分类1、是持卡人的个人行为，持卡人玩弄“他人消费刷自己的卡”的把戏，把别人购物的账刷进自己卡内以增加积分的方式，同时购物者再返还持卡人现金，这样对持卡人来说真可谓一举两得。因为许多银行在发行信用卡的同时都推出了增值服务，开展消费积分换礼品等活动，以刺激民众办卡和消费的热情。2、是持卡人与商家或某些“贷款公司”、“中介公司”合作，持卡人通过付给商家手续费来获取套现。一般是利用商家的POS机进行虚假交易，将信用卡上的金额划走，商家或“贷款公司”、“中介公司”则当场付现(付给持卡人现金)，持卡人付给商家的手续费又低于银行。3、是持卡人利用一些网站或公司的服务而取得套现，如，借助“支付宝”或中国移动的“网上购买充值卡”的服务进行套现。对于恶意套现的行为显然是严重违反的相关法律规定的行为，特别是对于具体的犯罪事实判决处理上，还应当由司法机关来进行合法的认定处理，对于造成了数额巨大的套现行为的，还需要从严追究，但一般只以经济犯罪来进行处罚。

·私设赌场罪量刑标准是怎么样的？
赌场，很多人会认为麻将馆是属于赌场，但是赌场是以盈利为目的的。那么关于私设赌场罪量刑标准是怎么样的?私设赌场用于营利的话，那么就是构成犯罪，对于行为人的处罚是三年以下，如果是情节很严重的，可以判处三到十年之间的有期刑。一、私设赌场罪量刑三年以上十年以下。具体量...

·满足什么条件会构成过失损坏公用电信设施罪
满足什么条件会构成过失损坏公用电信设施罪?1、侵犯的客体是与通讯相联系的公共安全。2、在客观方面表现为过失破坏广播电视设施、公用电信设施，造成严重后果，危害公共安全的行为。3、本罪主体是一般主体。既可以是普通公民，也可以是从事广播、电视通讯业务的人员。凡达到法定刑事责任年龄、具有...

·诈骗罪起刑点是多少？
诈骗罪是以非法取得财产为目的，所以金钱的数额在诈骗罪中是非常重要的量刑情节，而且诈骗罪的金额是有起刑点的，达到一数额才能构成诈骗罪，那么诈骗罪起刑点是多少?我们就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。诈骗罪起刑点是多少? 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件...

·酒驾的后果包括哪些构成犯罪怎么处罚
酒后驾车多数出现在聚会、聚餐之后，但其实这样的情况是完全可以委托没有喝酒的朋友送自己回去或者找代驾，但是有的人就是不按照法律中的规定来操作，毅然决然的选择自己酒后驾车回家。此时驾驶人员的精神状态已经不好了，可想而知酒驾的后果有多严重，那究竟酒驾的后果都有哪些呢?下面就让本站我们来...

·微信上卖烟是否构成犯罪
在我国，烟草属于国家专营的商品，只有取得了一定经营资格的个人或主体，才能进行烟草的销售，不然的话就会构成犯罪。那要是行为人在微信上卖烟，这样的行为是否构成犯罪呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、微信上卖烟是否构成犯罪按照监管规定，香烟属于专营商品，限制经营，必须取得烟...

·杀人犯罪多少年后不追责
视情况而定。一般情况下，故意杀人的，追诉时效最长为二十年；过失杀人的，追诉时效最长为十年。不过，法律同时规定，无论什么样的刑事案件，如果犯罪案件在人民检察院、公安机关、国家安全机关已经立案侦查，或者人民法院已经受理了案件，犯罪嫌疑人逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。《中华人...

·法律规定集资诈骗罪判刑多久？
犯集资诈骗罪判刑多久1、构成集资诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、构成集资诈骗罪，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。这里的“数额巨大”标准，为个人进行集资诈骗数额在二十万元以上，单位进...

·关于信用卡诈骗入刑标准是怎样规定的
实践中，区分信用卡诈骗行为与信用卡诈骗犯罪的关键在于是否达到了规定的立案标准，而这个立案标准也可以说成是入刑标准，一般在具有信用卡诈骗行为的情况下，需要同时满足了入刑标准之后，才可以依法追究刑事责任。那究竟我国关于信用卡诈骗入刑标准是怎样规定的呢?请在下文中进行了解。一、关于...

·我国刑诉法六十五条涉及到哪些内容?
一、我国刑诉法六十五条涉及到哪些内容? 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一) 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二) 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;(三) 患有严重疾病、生活不能自理，怀孕...

·无犯罪记录证明新规定是什么
无犯罪记录证明新规定是什么一、无犯罪证明的新规定公安部治安管理局暨打四黑除四害专项行动办公室官方微博发布了18项不该由公安机关出具证明的情况。其中，违法犯罪记录及无犯罪记录证明是公安机关内部掌握的情况，对个人一律不予出具。国家行政、司法机关政审、调查或企事业单位...