反洗钱犯罪的主观要件是什么?

在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。

一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱犯罪的客观表现是什么?

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

综上所述，洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪，反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之，没有正当理由转移财产，或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面，洗钱罪有很多种。构成本罪的，法院根据涉案金额做出判决，最高量刑是无期徒刑。

·在上诉期间拒不执行判决裁定罪的辩护人有哪些义务
在上诉期间拒不执行判决裁定罪的辩护人有哪些义务?1、根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，2、维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益;3、辩护人不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，不得威胁、引诱证人改变证言或者作伪...

·犯罪未遂的特征及其刑事责任是什么？
犯罪未遂的特征及其刑事责任是什么?犯罪未遂是犯罪分子已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞的，是为犯罪未遂。其特征包括:1、行为人已经着手实行犯罪，是指行为人开始实施刑法分则规定的作为某种具体犯罪构成要件的行为。2、犯罪没有得逞，指犯罪的直接故意内容没有完全实现，没有完成...

·隐瞒军情罪量刑具体细分成哪些标准？
隐瞒军情罪量刑具体细分成哪些标准？一、隐瞒军情罪量刑具体细分成哪些标准? 隐瞒军情罪量刑具体细分，是根据《刑法》第四百二十二条【隐瞒、谎报军情罪】【拒传、假传军令罪】故意隐瞒、谎报军情或者拒传、假传军令，对作战造成危害的，处三年以上十年以下有期徒刑;致使战斗、战役遭受重大...

·盗伐林木罪犯罪构成是怎样的
盗伐林木罪犯罪构成是怎样的一、盗伐林木犯罪构成具体是什么 (一)客体要件： 1、本罪侵犯的客体是国家对森林资源的管理活动和林木的所有权。 2、犯罪的对象，是《中华人民共和国森林法》规定的森林及其他林木，包括防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林等。不属于《森林法》调...

·有期徒刑几年、有期徒刑量刑情况有哪些
有期徒刑是有刑期限制的，否则的话就与无期徒刑没有什么差异了。但是对于很多人而言，虽然知道有期徒刑有一定的刑期，不过并不知道有期徒刑几年。自然也无法判断法院做出的有期徒刑量刑是否合法，下文中我们就来为您解答一下这个问题吧。一、有期徒刑几年有期徒刑，是剥夺犯罪分子一定期限的人身...

·一、以制售假冒伪劣产品罪批捕了判刑几年?
一、以制售假冒伪劣产品罪批捕了判刑几年? 1、《刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金; 2、销售金额二...

·2023嫖娼派出所拘留多久
嫖娼派出所拘留多久嫖娼被抓处10日以上15日以下拘留，情节较轻的处5日以下拘留。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款;情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处5日以下拘留或者...

·刑事申诉委托协议怎么写？刑事申诉委托协议内容有哪些？
当原案当事人或其近亲属对人民检察院或人民法院做出的相关判决不服时，原案当事人或其近亲属可以进行刑事申诉。由于刑事申诉过程比较复杂，同时申诉结果跟当事人的切身利益有关，所以很多当事人会选择委托专业的律师来为其进行刑事申诉，那么这就涉及到刑事申诉委托协议怎么写，内容是什么等问题。律师...

·涉嫌票据诈骗罪怎么认定
涉嫌票据诈骗罪怎么认定一、涉嫌票据诈骗罪怎么认定 1、客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。 2、客观要件本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 3、主体要件本罪的主体是一般主...

·行贿罪100万量刑标准是怎样的？
一、行贿罪100万量刑标准是怎样的? 行贿罪100万量刑标准是五年以上有期徒刑，具体受到的处罚规定如下：《刑法》第三百九十条? 对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重...

·醉驾十种缓刑情形是哪些?
醉驾十种缓刑情形是哪些? 缓刑只对酒精含量在120mg/100ml以下，无以下从重情节、且认罪的被告人适用： (1)造成他人重伤或者死亡，尚未构成交通肇事罪的; (2)在高速公路上醉酒驾驶的; (3)醉酒驾驶营运客车(公交车)、危险品运输车、校车、单位员工接送车、中(重)...