怎样认定非法集资罪名成立的标准是什么？

非法集资是一种严重影响社会治安和威胁他人财产安全的行为，很多人通过非法集资获得大额资金进行非法的盈利活动，应该受到法律的追究和接受相应的制裁。可能您对于非法集资的定义没有明确的认识，什么样的行为属于非法集资，非法集资行为应该受到怎样的处罚，本文我们就带您了解一下怎样认定非法集资罪名成立的标准是什么。

怎样认定非法集资罪名成立的标准是什么?

非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指违反金融管理法律规定，采用公共或者变相公开方式，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为，其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等，对于非法非法吸收公众存款罪，张明楷教授认为“只有行为人非法吸收公众存款用于货币资本的经营(如发放贷款)，才能认定扰乱金融秩序，才能以本罪论处”，还有学者认为应该以融资目的来判断是否构成非法吸收公众存款罪，如果融资的目的是用于正常生产经营活动，则不能定性为非法吸收公众存款罪。而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资款，数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪，这个罪名立案追诉的标准为：

(1)发行数额在50万以上的;

(2)、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券;

(3)、不能及时清退清偿的;

(4)、其他严重情形的;事实上，擅自发行公司股票和企业债券罪当时出台时众筹等新经济形态尚未出现，这个罪就是维护金融管理秩序作为目的，它在法理上与股权投资冲突的地方在于，股权投资是一种投资行为，投资可能取得收益也可能亏损，在上市之前退出渠道有限，按公司法的精神是应该和公司一起共度难关的，如果在公司亏损的情况下强行规定让发起人或公司回购，这无疑增加了发行人或公司的资金压力，是违背民商法精神的。

非法吸收公众存款的法律特征：

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

随着经济发展的多样化，非法吸收资金的方式也在不断扩展和增加，在实际生活中，我们还需要在生活细节中学会鉴别非法行为，只要符合以上法律特征，行为人实施了以下行为的，即可构成非法吸收公众存款罪。

1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

8、以投资入股的方式非法吸收资金的;

9、以委托理财的方式非法吸收资金的;

10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

11、其他非法吸收资金的行为。
如果从集资金额上来看，满足集资50万元以上的行为构成非法集资;从涉及人员数量上来看，鼓动30人以上购买股票或者债权的行为，也属于非法集资行为。通过上文的分析我们还可以获悉非法集资行为是有着一定的特征的，比如未经相关部门批准进行集资、向全社会不特定人群进行集资等。

·对于盗刷多少构成犯罪？
      对于盗刷多少构成犯罪？盗刷在一千到三千元就会构成犯罪，如果是金额达到五千元的就会按信用卡诈骗罪来进行处罚；根据《刑法》第196条规定，信用卡诈骗是犯罪行为，依法要承担刑事责任。信用卡诈骗，五千元为立案标准。如果银行直接诉讼到法院，法院接案后发现构成犯罪，可以将移送公安机关立案侦查...

·危害公共安全罪司法解释是怎样规定的
      危害公共安全罪是我国针对侵害不特定人群利益的违法行为而设置的法律。有些侵权行为并不仅仅是侵害了一个人的权利，而是侵害了多数人的利益，此时，就适用于危害公共安全罪。今天，就来为您解读下危害公共安全罪司法解释。 一、危害公共安全罪量刑 根据危害公共安全罪的相关法律规定，对违反治安...

·犯了集资诈骗罪怎么处罚
      犯了集资诈骗罪怎么处罚根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特...

·年满14周岁即应负刑事责任吗
      年满14周岁即应负刑事责任吗?已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任，称完全刑事责任年龄;已满14周岁不满16周岁的人，只有在犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、 强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，才应当负刑事责任，称不完全刑事责任年龄;不满14周岁的人实施任何危害社会...

·擅自设立金融机构罪的犯罪构成界定是什么？
      1、客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。2、客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为...

·亲告罪自诉案件的原告是谁？
      亲告罪自诉案件的原告是谁?自诉案件是指被害人、或其法定代理人、近亲属为追究被告人的刑事责任，直接向司法机关提起诉讼，并由司法机关直接受理的刑事案件。亲告罪一般是指被害人告诉才处理。如果被害人因受强制、威吓无法告诉的，人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉。在我们国家各级法院审理案件...

·刑事申诉的主体要件是怎样的
      刑事申诉的主体要件是怎样的按我国《刑事诉讼法》第203条的规定，对刑事申诉权人做了限制，除了案件的“当事人及其法定代理人、近亲属”外，其他人员没有申诉权。我们认为，刑事申诉应是属于法律赋予的诉讼法律性质行为的范畴，所以申诉权人的范围，应以案件的利害关系人为限。当事人及其法定代理人...

·组织未成年人卖淫罪的量刑是什么
      其实未成年人在成长的过程当中，心智是非常不成熟的。尽管学校、社会和家长在积极努力的给未成年人塑造一个良好的成长环境，但是现实却是未成年人很容易被一些不正之风轻而易举的诱惑。在卖淫嫖娼的查处过程当中发现，卖淫人员甚至会存在未成年人群体。下面我们就为您介绍一下组织未成年人卖淫罪的量刑...

·贪污罪和受贿罪有什么不同
      提到贪污罪和受贿罪，很多时候都是在一起出现的，在大部分人的眼里在有贪污行为的情况下，就会有受贿的出现。因此刑事案件中，往往也是对行为人处以两种不同的罪名。那这贪污罪和受贿罪之间都有什么区别呢?我们整理了相关资料，马上就来为你解答。一、贪污罪和受贿罪之间有什么区别本罪与贪污罪的主体...

·刑事拘留时间可以折抵之后的刑期吗
      刑事拘留时间可以折抵刑期吗在判刑之前，若是犯罪分子有先被羁押，即被刑事拘留或者逮捕的，那么拘留期间或者逮捕期间的时间，在判刑之后也是会计算在刑期内。根据有关规定，以下的刑罚拘留期间的时间都计算在刑期内：1、《刑法》第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的...

·假冒伪劣产品罪怎么立案标准是怎样的
      假冒伪劣产品罪怎么立案标准是怎样的 一、假冒伪劣产品罪怎么立案标准是怎样的 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第16条规定： 生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应...