什么是高利转贷罪、高利转贷罪的立案标准是怎样的

一、什么是高利转贷罪

（一）概念

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

（二）犯罪构成

1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

3、主体要件。本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

（三）高利转贷罪具有以下构成特征：

1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。

2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

3、高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。

（四）刑事处罚

我国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪的立案标准

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
个人有高利转贷行为的时候，要求违法所得的数额达到了5万元的，那么才有可能被认定为高利转贷罪。但要是单位有这样的行为，这时候就要求违法所得数额在50万元才行。当然即使没有达到这些数额要求，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的其实也可以构成此罪。

·残疾人犯罪要负责任吗
      在我国，要是属于精神病人或者无刑事能力的人犯罪的话，那么一般是不用负法律责任的。但要是犯罪人属于残疾人呢，那么此时残疾人犯罪是否需要负责任？可能很多人不是很了解，下面，就让我们为你做详细解答吧。 一、残疾人犯罪要负责任吗 我国现行刑法规定了对精神病人、聋哑人与盲人的不负刑...

·寻衅滋事罪致人轻伤判几年
      寻衅滋事罪致人轻伤判几年寻衅滋事致人轻伤怎么判刑要依据行为的定性而言，如果确定为刑事犯罪的，按寻衅滋事罪进行量刑，如果只是普通治安案件则不需要判刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条　【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(...

·被害人作虚假陈述构成犯罪吗？
      ?第一种：构成伪证罪伪证罪，是指证人、鉴定人、记录人和翻译人在刑事诉讼中，对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。法条的规定中，伪证罪是不包括被害人的。但是有观点认为，对于伪证罪中的证人不应作狭义理解，应包括被害人在内。因为我国...

·驾驶员酒驾拘役留案底吗?
      驾驶员酒驾拘役留案底吗?拘役属于刑事犯罪的一种刑事处罚措施，有案底。醉驾判处的是拘役，属于刑罚的一种，不是有期徒刑。虽时间短，但也是代表犯过罪。拘役是公安机关就近执行的，短期剥夺犯罪分子人身自由、强制劳动改造的刑罚。被判处拘役的罪犯，一般是指所犯罪行较轻，但具有一定的人身危险性。...

·刑法犯罪构成主观方面是四大要件之一吗？
      刑法犯罪构成主观方面是四大要件之一吗？是中国刑法理论中犯罪构成的四大要件之一。主要包括三个方面的内容;(1) 犯罪故意和犯罪过失，合称罪过。犯罪故意或者犯罪过失是任何犯罪都应当具备的必要要件。如果仅有危害社会的行为及其结果，而没有犯罪故意或者犯罪过失的，属于意外事件，不构成犯罪。...

·偷税犯罪的立案标准是什么?
      偷税犯罪的立案标准是什么? 一、偷税犯罪的立案标准是什么? 1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳 金或者不接受行政处罚的; 2、纳税...

·如何对抗税罪进行认定 与妨害公务罪有何区别
      依法负有纳税义务和扣缴税款义务的人，既包括个人、也包括单位，试图想通过暴力威胁的方式来拒不缴纳税款。殊不知这种情况已经很可能符合抗税罪的犯罪构成，面临着严厉的刑事处罚，不过实践中要如何对抗税罪进行认定才好?我们你马上就来告诉你答案。 一、如何对抗税罪进行认定 1、客体要件本罪侵...

·行政拘留强制执行时限是多久
      行政拘留强制执行时限是多久?行政拘留强制执行时限不会超过24个小时，一般是做出决定后马上就开始执行。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，公安机关对违法人员作出行政拘留决定的，行政拘留决定作出后应该立即执行，对行政拘留决定不服的，可以申请暂缓执行。《中华人民共和国治安管理处...

·寻衅滋事罪的行为方式有哪些？
      在判断是否构成寻衅滋事犯罪的时候，要先知道具体的行为是怎样的，是否满足法律规定的寻衅滋事的行为，然后再结合其他因素，这样才能定罪处罚。那么您知道寻衅滋事罪的行为方式有哪些吗？我们将在下文中为您做详细解答。 1、随意殴打他人，情节恶劣 殴打，是指对他人行使有形力，造成他人身体痛苦...

·诈骗罪的立案标准金额是多少
      一、诈骗罪的立案标准金额： 1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。 个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又...

·网络诽谤罪去哪报案才能立案？
      在现实生活中，需要报案时，一般会选择就近的公安局或派出所报案，但是随着网络发达，出了许许多多网络犯罪，尤其是网络诽谤罪这种在网络上传播范围广的类型，当事人往往不知道向那里的警察局报案，那下面就简单介绍一下网络诽谤罪去哪报案才能立案。 人身侵权的管辖，在民事诉讼中有被告所在地或侵权...