什么是高利转贷罪、高利转贷罪的立案标准是怎样的

一、什么是高利转贷罪

（一）概念

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

（二）犯罪构成

1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

3、主体要件。本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

（三）高利转贷罪具有以下构成特征：

1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。

2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

3、高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。

（四）刑事处罚

我国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪的立案标准

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
个人有高利转贷行为的时候，要求违法所得的数额达到了5万元的，那么才有可能被认定为高利转贷罪。但要是单位有这样的行为，这时候就要求违法所得数额在50万元才行。当然即使没有达到这些数额要求，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的其实也可以构成此罪。

·法律规定吸毒罪判多少年？
法律规定吸毒罪判多少年？ 1、对于吸毒的人，处十日以上十五日以下拘留，可并处二千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。 2、对吸毒成瘾者需要实施强制戒毒，强制戒毒决定书应当于戒毒人员入所前交给本人。且应自作出决定之日起三日内通知戒毒人员家属、单位和户口所在...

·哪些犯罪侦查阶段不能见律师
为了更好地保障犯罪嫌疑人的辩护权，我国刑法规定，一般情况下犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，就可以聘请律师为其提供法律帮助，但是特殊情况下不能会见律师，那么哪些犯罪侦查阶段不能见律师?律师参与是为了更好地帮助犯罪嫌疑人，那律师在侦查阶段能做什么?本文就上述问...

·缓刑前三个月严管什么意思？
缓刑前三个月严管什么意思?判缓刑严管三个月就是前三个月要严格遵守法律规定，并履行相关法律义务。根据《社区矫正实施办法》第十三条社区矫正人员未经批准不得离开所居住的市、县(旗)。社区矫正人员因就医、家庭重大变故等原因，确需离开所居住的市、县(旗)，在七日以内的，应当报经司法所批准...

·拘役会开除公职吗,被判拘役可以监外执行吗?
拘役是刑事处罚当中主刑的一种，虽然强度没有有期徒刑大，但是也会留下案底，对犯罪分子日后的生活造成影响。现实中，要是公务人员被判拘役此时是否会被开除公职呢？我们将在下文中告诉你答案。一、拘役会开除公职吗？公务员被判处拘役会被开除。《行政机关公务员处分条例》第十七条规定：“行政...

·刑诉法全文的是什么？
刑法属于实体法，而刑事诉讼法就是与之相对应的程序法。刑事诉讼法也是法学学习中一项十分重要的学科，它规定了诉讼过程中的一些十分必要的程序，我国也颁布了《刑事诉讼法》作为规范。而法律需要与时俱进才能跟上社会的进步，那么，刑诉法全文2017年的是什么呢？下面我们将为您介绍。一...

·非法营业罪该如何处罚？
一、非法营业罪怎么处罚?1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节恃别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规...

·法院判刑后多久送监狱？
一、法院判刑后多久送监狱法官宣判当天开始计算30天以内看守所不会送犯人去监狱，这个30天是上诉时间。如果期间上诉，将择日在次开庭宣判。如果没有上诉，30天以后，看守所会根据服刑年龄和年限进行分配监狱。比如判刑1年的在看守所已经有半年了，只剩下半年时间服刑，看守所会选择留所服刑。不...

·电信网络诈骗犯罪在逃人员会被怎么判刑
电信网络诈骗犯罪在逃人员会被怎么判刑网络诈骗犯罪由于是通过互联网进行诈骗犯罪的，通常犯罪嫌疑人的所在位置与犯罪行为发生的地点都不属于同一个地区。因此进行抓捕工作会相当困难。但是电信网络诈骗犯罪在逃人员也会被逐渐的抓捕归案，在逃人员的量刑与主动投案自首的人员的量刑在认罪态度上面就会...

·刑法关于绑架罪的规定是怎样的
刑法关于绑架罪的规定是怎样的一、刑法关于绑架罪的规定是怎样的依照刑法第二百三十九条第一款的规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。“犯前款罪，致使被绑...

·检察院下量刑书后多久开庭？
检察院下量刑书后多久开庭?一般在下量刑建议后的两个月内开庭审理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的(交通十分不便的边远地...