洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

一、洗钱罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、认定洗钱罪的标准是什么

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：

(1)提供资金帐户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。

·无罪辩护成功率有多少，应该怎样办理
      无罪辩护成功率有多少 应该怎样办理由于无罪辩护的成功率特别低，甚至带给被告人不利的法律后果。律师是否做无罪辩护，是一个需要慎重考虑的问题。熟悉案情要求律师特别熟知和掌握案件整个情况，熟悉其的发生、发展和结果。熟知被告人具有哪些无罪的事实和情节。只有做到熟悉案情基础上，才能结合法理...

·醉酒驾驶最高刑罚是多少
      醉酒驾驶最高刑罚是多少《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定：在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的;(四)违反危险化学品安...

·犯故意伤害罪判几年
      一般构成故意伤害罪有3个量刑的等级，相对应的是致人轻伤，也就是说没有达到重伤的情况的情形下符合轻伤1级、轻伤2级的时候，那么一般是处以三年以下的有期徒刑拘役或者是管制。如果说故意伤害致人重伤的，一般是处以三年以上十年以下的有期徒刑。如果故意伤害致人死亡或者是以特别残忍的手段致使人...

·对于猎杀野生动物什么罪？
      对于猎杀野生动物什么罪？属于非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物刑事犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十一条 非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，...

·生产、销售有毒、有害食品罪既遂一般要怎么判刑？
      生产、销售有毒、有害食品罪既遂一般要怎么判刑?生产、销售有毒、有害食品罪既遂的判刑，是根据《刑法》第一百四十四条 【生产、销售有毒、有害食品罪】在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金;对人体健...

·上诉不加刑的范围包括哪些？
      在一些案件审理完结后，被告人会对法院审理结果不服，从而向上一级法院提出上诉。我们国家为了保障被告人的利益不受侵犯，在相关法律中规定了上诉之后，在第二审的判决中不加重刑罚，但是它有一个适用范围。那么，上诉不加刑的范围包括哪些?我们将为您解答。 上诉不加刑的范围 包括哪些 刑事诉...

·职务侵占派出所通知去派出所会被拘留吗
      视情况而定。如果达到数额较大起点的量刑标准，可以在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点，会被拘留；如果没有达到数额较大起点的量刑标准，则不会被拘留。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的...

·管制期犯间故意伤害罪致人轻伤怎么判刑
      管制期犯间故意伤害罪致人轻伤怎么判刑 一、管制期犯间故意伤害罪致人轻伤怎么判刑? 故意伤害罪致人轻伤的判刑标准是三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条 【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人...

·民事诉讼强制执行拘留的条件有哪些
      民事诉讼强制执行拘留的条件有哪些 一、民事诉讼强制执行拘留的条件 根据《民事诉讼法》的规定，如果在法院执行过程中，当事人或有关人员有以下情形的，法院可采取司法拘留等民事制裁措施。如果构成犯罪的，可依法追究刑事责任： 1、隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并...

·绑架错了人构成绑架罪吗
      该行为构成绑架罪，是既遂。绑架罪，是指勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，绑架他人的行为。所以，绑架对象错了并不影响定罪量刑，还是按绑架罪处理。《刑法》第二百三十九条规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或...

·盗墓未遂刑法第多少条判处罪行？
      一、盗墓未遂刑法第多少条判处罪行？ 《刑法》有盗掘古文化遗址、古墓葬罪，第三百二十八条规定：“盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并外罚金;情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;有以下情形之一的，处十年以上有期徒刑、...