集资诈骗需要哪些证据才可以定罪？

作为一种对于社会危害性极大的犯罪类型，集资诈骗引起了社会各界广泛关注。它一般具有作案周期长、受害人数多、涉案金额大的犯罪特点。广大群众虽然对这一犯罪形式有所了解，却对于其具体的定罪证据知晓不多。下面我们就为您解答关于集资诈骗需要哪些证据才可以定罪的问题。

一、集资诈骗需要哪些证据方可定罪？
证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于集资诈骗犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对集资诈骗类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕集资诈骗的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将集资诈骗资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。1、需要被害人陈述应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。2、需要收集涉案书证应当调取包括集资诈骗方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证;对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证;同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人集资诈骗金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。同时，在收集集资诈骗类犯罪案件的证据时，还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件，以便于区分此罪与彼罪，如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据，以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的，应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位，对资金的分配、控制或挥霍的数额等，以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。
二、集资诈骗罪成立需要什么条件？
犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。我国现行《刑法》中设置非法集资罪，其具体的犯罪构成要件如下：
(一)犯罪主体
犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的集资诈骗行为通过《刑法》来规范。
(二)犯罪主观方面
犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的集资诈骗行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行集资诈骗的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体
犯罪客体是国家金融管理秩序。集资诈骗在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。因此，我们建议将集资诈骗罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪，以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。
(四)犯罪客观方面
犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。综上所述，对于集资诈骗需要哪些证据才可以定罪，需要犯罪主体属于完全刑事责任人，主观方面实施费诈骗的故意，可观方面对方别骗，并其提供相应的资金；犯罪金额达到属于较大；没有过诉讼时效。满足这些并提供相关证据即可对犯罪团伙的集资诈骗行为进行定罪。

·刑法中如何规定金融凭证诈骗罪既遂量刑标准
      刑法中如何规定金融凭证诈骗罪既遂量刑标准?金融凭证诈骗罪参照票据诈骗罪量刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十...

·涉黄刑事拘留十五天会不会放
      如果没有其他的违法行为，正常来说是可以的，涉黄的案件的处罚是五日到十五日。法律规定卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。《治安管理处罚法》第六...

·郑州职务侵占罪量刑标准是怎样的
      职务侵占罪是刑法明文规定的犯罪，它的量刑标准在法律上也是有具体而明确的规定的，但是每个地方由于经济水平的差异，可能在量刑标准上会有所不同。下面，我们为您带来了郑州职务侵占罪的量刑标准，供您了解一下。 一、职务侵占罪该怎么量刑 职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职...

·聚众赌博罪量刑标准是怎样的？
      赌博是一种危害社会和谐的不良行为，可能带来一系列危害后果，我国刑法对于聚众赌博有明文规定，那么关于聚众赌博法律是如何认定的呢?即刑法中的聚众赌博是什么?聚众赌博罪量刑标准究竟是怎样的呢?下面就由为您解答。 一、聚众赌博罪量刑标准 1、一般处罚： 《刑法》第三百零三条以营利...

·网上销售假药罪如果量刑？
       一、网上销售假药罪如果量刑? 1、生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 2...

·犯罪嫌疑人法律援助申请的情形包括哪些？
      犯罪嫌疑人法律援助申请的情形包括哪些？ 一、犯罪嫌疑人法律援助申请的情形包括哪些？ 可以到区司法局法律援助中心申请。刑事诉讼中有下列情形之一的，公民可以向法律援助机构申请法律援助： 1、犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次询问后或者采取强制措施之日起，因经济困难没有聘请律师的； 2、公...

·网络诈骗如何报警立案？犯罪主体有哪些？
      网络诈骗如何报警立案？犯罪主体有哪些？ 在现在的一个信息化发展的时代，诈骗方式也随之更新，互联网的使用使得互联网诈骗层出不穷，网络诈骗金额也越来越高，如何通过法律的途径在被网络诈骗的时候，合法的保护自己的合法权益，那么网络诈骗如何报警立案？下面就和我们一起从下面的文章中了解一下...

·现在非法盗墓可以判死刑？
      现在非法盗墓可以判死刑？不会的；根据刑法第328条第1款之规定，犯本罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节较轻的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(1)盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级...

·刑事案件二次侦查没新证据会放人吗?
      刑事案件二次侦查没新证据会放人吗?刑事案件二次退回侦查后，如果还没有收集足够证据的，检察院应该作出撤诉的决定，不再追究当事人的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条 人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定...

·公民打群架怎么判刑处罚？
      如果说到打群架判刑的话，很显然此时的情节应该就是比较严重的了，否则也不能认定行为人构成刑事犯罪，自然也就不会涉及到判刑的问题上。那究竟打群架怎么判刑处罚呢?相信很多人对此并不是很了解，下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。 (一)打架若造成对方轻伤及以上，不仅要赔偿别人的医药...

·新刑法之非法集资的规定是什么？
      非法集资，实际上您都非常的熟悉。从最浅层次上来看，指的就是违法筹集资金。但是实际上在我们的现实生活中，我国刑法对于此进行了明确的规定。那么刑法之非法集资的相关规定是怎样的?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、非法集资新定义是什么?非法集资(根据《关于取缔非法金融机...