网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

（1）洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为：

(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

（2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪

网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。

综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·偷税漏税是犯法还是犯罪？
      偷税漏税是犯法还是犯罪？偷税漏税是犯罪；偷税--对纳税人扣缴义务人的偷税行为处以罚款，是行政处罚。是否追究刑事责任，主要依据偷税数额的大小和占同期应纳税额的比率，这是偷税是否构成犯罪的主要标准。凡是构成犯罪的偷税行为，除了让偷税者承担行政法律责任，还要依法追究其刑事法律责任。漏税...

·强奸罪量刑标准是什么 触犯强奸罪该怎么判刑
      强奸罪量刑标准是什么 触犯强奸罪该怎么判刑 基于故意，并且具有奸淫的目的，只要年满十四周岁具有刑事责任能力的男子违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，使妇女处于不能反抗、不敢反抗、不知反抗状态或利用妇女处于不知、无法反抗的状态而乘机实行奸淫行为，就可能构成强奸罪。《刑法》中...

·构成脱逃罪的该如何处罚
      对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行逮捕、监管是司法机关依照法定条件和程序施加于犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的法律强制措施，是维护社会秩序，同犯罪作斗争的重要手段。前述人员如果不遵守义务而脱逃，就直接破坏了司法机关的监管秩序，构成脱逃罪，那么对此罪应该如何处罚呢？我们一起在下文中进行了解。...

·挪用资金罪无法偿还会怎么判刑？
      挪用资金罪无法偿还会怎么判刑？《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资...

·一般组织传销罪判多久？
      一、一般组织传销罪判多久组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5...

·我们都知道，跟刑事案件有关的纠纷，都需要经过判所，那么诽谤罪
      我们都知道，跟刑事案件有关的纠纷，都需要经过判所，那么诽谤罪要经过派出所吗?想要解决这个问题，首先需要对诽谤罪的类型作出认定，也即，诽谤罪是否属于刑事案件?与刑事案件有关的是否都会经过派出所?如果诽谤罪不属于刑事案件的类型，那应该是归属于哪一类的案件呢? 一、要是告人诽谤是...

·管制缓刑假释分别是什么机关执行？
      一、管制缓刑假释分别是什么机关执行?管制缓刑假释分别由公安机关、法院、当地司法机构执行，具体执行情况如下：1、《刑法》规定：“判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。”“被判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。”“违反...

·放火罪与失火罪的区别有哪些
      放火罪与失火罪的区别有哪些 一、放火罪与失火罪的区别有哪些 失火罪与放火罪的界限失火罪与放火罪在客观上都表现为与火灾有关的危害公共安全的行为，都侵害了社会公共安全。但两者有明显的区别： (1)在客观方面，失火罪必须造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果，才能...

·犯罪人员判缓刑后犯新罪怎么处理？
      一、犯罪人员判缓刑后犯新罪怎么处理在缓刑期间又犯罪的，应当撤销缓刑，前罪后罪数罪并罚。《刑法》第七十七条 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十...

·管制与缓刑的区别有哪些
      管制与缓刑的区别有哪些(一)从法律属性上比较虽然管制是开放性刑种，并且从逻辑上讲是最轻的一种，但是由于它没有缓冲手段，一旦罪犯被判处后，必须立即交付执行，并且要实实在在地执行。当然在执行过程中可以减刑。缓刑不是一种具体的刑种，它只是刑种的附条件不执行方式，虽然其也在具体地执行，但...

·寻衅滋事罪最少判多久 可以适用缓刑吗
      在日常生活中，总有一些人因为各种问题而去寻衅滋事，给别人造成一些麻烦。殊不知，寻衅滋事在法律上是一种犯罪行为，那么根据法律中的规定来看犯寻衅滋事罪最少判多久？而在判刑的同时，又是否能对行为人适用缓刑？一、寻衅滋事罪最少判多久《刑法》第293条规定：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会...