如何对信用证诈骗罪进行认定

实践中不仅有利用信用卡实施犯罪的情况，利用信用证进行诈骗的也不少，而此时构成的就是信用证诈骗罪了。但最终是否真的构成此罪，还需要作出专业的认定才行。那么在司法实务中应该如何对信用证诈骗罪进行认定呢?我们将在下文中为你做详细解答。




一、如何对信用证诈骗罪进行认定

1、客体要件

信用证诈骗罪的客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。

2、客观要件

客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。

3、主体要件

信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施了信用证诈骗行为，均构成本罪。值得注意的是，由于信用证主要用于国际贸易之中，故这里的自然人包括外国人和无国籍人。

4、主观要件

本罪在主观方面表现为故意。

二、认定信用证诈骗罪有什么标准

认定信用证诈骗罪的构成要件，核心在于认定其客观方面。而认定该罪的客观方面，关键在于信用证诈骗行为。信用证诈骗行为一般包括以下几种：

1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。

伪造信用证或附随的单据、文件，是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等，采用印刷、描绘、复制、拓印等方法，非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件，是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法，改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等，使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品，也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。

2、使用作废的信用证进行诈骗的。

作废的信用证，是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证，无效的信用证，可撤销的信用证经有撤销权人撤销的。行为人需要明知是作废的信用证而使用的。

3、骗取信用证进行诈骗的。

骗取信用证是指行为人采用虚构事实，隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行为。骗取信用证的方法是多种多样的，如在著名的衡水信用证诈骗案中，梅直芳等犯罪分子就是采用向中国农业银行衡水支行提供虚假的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手段，骗取了高达100亿美元的信用证。

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。

单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照自然人犯本罪处理。如果涉嫌信用证诈骗罪，第一次被讯问或者采取强制措施之日起，最好及时与专业的刑辩律师取得联系，从而最大限度地保障自己的合法权益。

·故意犯罪构成的影响因素有哪些
      我们都知道一帮犯罪与故意犯罪是存在较大的差别的。并且一般犯罪与故意犯罪不仅仅是所判的罪行不一样。其实两者所适用的法律条文也是不一样的。对于一般犯罪我们都有所了解，那对于故意犯罪构成的构成因素有哪些呢?为此我们做了以下介绍。 审查起诉中，犯罪故意如何认定1、对犯罪故意要从认识因素和...

·盗窃刑事拘留是数额不大的怎么处罚？
      一、盗窃刑事拘留是数额不大的怎么处罚？ 盗窃被刑事拘留，但是数额不大的最终得到的处罚也可能不是被判刑，因为尚未达到刑事立案标准，应当给予相应的行政处罚。不构成犯罪，应当进行行政处罚。但是，其中多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，构成盗窃罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制...

·在刑事侦查阶段，聘请律师有什么作用？
      当犯罪嫌疑人的亲属收到拘留通知书的时候，表明犯罪嫌疑人已经被羁押在看守所至少24小时了，他开始由一个完全独立主动、可以自由表达自己思想的人转变成一个思想和行为受到限制的人 。由于他所处地位和环境特殊，开始感觉孤立无援，他非常渴望能够有一个值得信赖的人能够与他站在一起，能够跟他说几...

·最高人民法院关于审理抢劫罪意见有哪些？
      抢劫罪是一种十分严重的犯罪行为，犯罪人员使用威胁或暴力的手段抢夺他人财物，情节严重的，可能还会导致受害人的伤亡。高高人民法院为了使各级法院在审理此类案件时更好地适用刑法中的相关规定，对抢劫罪案件的审理提出了指导意见，下面我们来了解一下最高人民法院关于审理抢劫罪意见的具体内容吧。 ...

·信用卡诈骗额度的量刑标准是什么
      在日常生活中，信用卡诈骗事例屡见不鲜，它很可能就会发生在你我的身边。这是由于信用卡的使用越来越普遍以及人们的防范意识比较低下造成的。信用卡诈骗这一行为触犯了我国刑法信用卡诈骗罪，我们知道信用卡诈骗额度的金额标准不同，相应的量刑标准也是不相同的。 一、什么是信用卡诈骗 信用卡诈...

·寻衅滋事罪侵犯法益是什么
      每个刑事犯罪都有自己侵犯的法益，而这个法益往往也就是《刑法》所保护的内容，因此才会依法追究行为人的法律责任。那么对于寻衅滋事罪来讲，其侵犯的法益是什么呢?接下来，我们告诉您寻衅滋事罪侵犯法益是什么，帮助你进行了解。 一、寻衅滋事罪侵犯法益是什么 本罪侵犯的客体是公共秩序。所谓...

·超期羁押在刑诉法中是怎么处理的？
      超期羁押在刑诉法中是怎么处理的?根据我国《刑事诉讼法》第九十九条的规定：“犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人、被告人委托的律师及其他辩护人对于人民法院、人民检察院或者公安机关采取强制措施超过法定期限的，有权要求解除强制措施。人民法院、人民检察院或者公安机关对于...

·一. 醉驾是啥时候通知拘留?
      一. 醉驾是啥时候通知拘留?喝酒以后是不能开车的，如果行为人有醉驾行为的，那么是很有可能触犯刑法上的危险驾驶罪的，公安司法机关是需要开展刑事诉讼活动，收集犯罪嫌疑人、被告人相关的犯罪证据的。有的当事人可能会被拘留。那么，醉驾什么时候通知拘留?1.《刑法》第一百三十三条第二款【危险...

·死刑立即执行改为终身监禁的条件有哪些？
      在我国，死刑立即执行与终身监禁虽然是两个不同的概念，却是同样严厉的刑法。那么，什么是死刑立即执行?什么是终身监禁?死刑立即执行改为终身监禁的条件有哪些?下文是关于死刑立即执行与终身监禁的详细介绍，请您继续阅读了解。一、死刑立即执行改为终身监禁的条件1、因严重贪污受贿犯罪被判处死刑...

·涉嫌醉驾的司机因为涉及到刑事犯罪，所以有拘留、起诉、宣判等一
      涉嫌醉驾的司机因为涉及到刑事犯罪，所以有拘留、起诉、宣判等一系列的刑事办案流程。在法院宣判之前，涉嫌醉驾的司机肯定是要暂时被关押在看守所的。只要进入到看守所以后，犯罪嫌疑人的自由就被限制，而且家人也不是想见就可以见的。下面我们就为您介绍一下在我国醉驾在看守所可以探视吗? 一、在我...

·故意杀人罪附带民事赔偿如何赔偿
      故意伤人罪的罪犯嫌疑人或被告人是会受到法律的制裁，受害人的家属可以向犯罪嫌疑人或被告人要求民事赔偿，那么故意杀人罪附带民事赔偿如何赔偿呢?对于这个问题，我们就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、故意杀人罪附带民事赔偿如何赔偿 故意杀人罪中的受害人家属只能通过提起附带民事...