如何对信用证诈骗罪进行认定

实践中不仅有利用信用卡实施犯罪的情况，利用信用证进行诈骗的也不少，而此时构成的就是信用证诈骗罪了。但最终是否真的构成此罪，还需要作出专业的认定才行。那么在司法实务中应该如何对信用证诈骗罪进行认定呢?我们将在下文中为你做详细解答。

一、如何对信用证诈骗罪进行认定

1、客体要件

信用证诈骗罪的客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。

2、客观要件

客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。

3、主体要件

信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施了信用证诈骗行为，均构成本罪。值得注意的是，由于信用证主要用于国际贸易之中，故这里的自然人包括外国人和无国籍人。

4、主观要件

本罪在主观方面表现为故意。

二、认定信用证诈骗罪有什么标准

认定信用证诈骗罪的构成要件，核心在于认定其客观方面。而认定该罪的客观方面，关键在于信用证诈骗行为。信用证诈骗行为一般包括以下几种：

1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。

伪造信用证或附随的单据、文件，是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等，采用印刷、描绘、复制、拓印等方法，非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件，是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法，改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等，使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品，也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。

2、使用作废的信用证进行诈骗的。

作废的信用证，是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证，无效的信用证，可撤销的信用证经有撤销权人撤销的。行为人需要明知是作废的信用证而使用的。

3、骗取信用证进行诈骗的。

骗取信用证是指行为人采用虚构事实，隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行为。骗取信用证的方法是多种多样的，如在著名的衡水信用证诈骗案中，梅直芳等犯罪分子就是采用向中国农业银行衡水支行提供虚假的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手段，骗取了高达100亿美元的信用证。

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。

单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照自然人犯本罪处理。如果涉嫌信用证诈骗罪，第一次被讯问或者采取强制措施之日起，最好及时与专业的刑辩律师取得联系，从而最大限度地保障自己的合法权益。

·二审期间认罪悔罪该如何处理？
在当今社会每一位公民严格的遵守依法治国，严厉的打击违法犯罪。在我国的刑法中，认罪悔罪制度也是其中很重要的一部分，在惩治罪犯的过程中，同样也要鼓励督促罪犯改过，并给予他们一次改过自新的机会。那么二审期间认罪悔罪该如何处理？下面由我们为您仔细讲解。一、二审期间认罪悔罪该如何处理？...

·职务侵占会怎么量刑
职务侵占会怎么量刑《刑法》第二百七十一条第一款【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期...

·《刑法》法律第八十条刑事拘留多久
《刑法》法律第八十条刑事拘留多久一、《刑法》法律第八十条刑事拘留多久 1、公安机关会视情况对其进行刑事拘留，三日提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕，如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提请批捕的时候可以延长至一个月，也就是说...

·刑事诉讼法证人出庭制度的新规定有哪些？
我国相关法律明确规定，无论是人民法院还是人民检察院，在审理案件时，都必须依据所掌握的证据进行判决。我国法律条文明确规定，证据包含人证、物证等。证人在开庭时，需要按照刑事诉讼法证人出庭制度的规定，进行作证。新刑诉法司法解释关于证人出庭的新规定：为落实修改后刑事诉讼法有关证人、...

·打断鼻梁骨怎样免除刑事责任？
打断鼻梁骨怎样免除刑事责任？打断鼻梁骨只有在情节非常轻微而且对方也已经原谅加害人的情况下才可能会出现免除不被刑事制裁的可能，否则只要是被查出来已经到了伤害很大而且对社会的威胁也较大的情况下就必须要按照原有规定对应有的责任加以严格处罚的决定。1、情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪...

·现行刑法对非法采集血液事故罪既遂量刑是怎么规定的？
现行刑法对非法采集血液事故罪既遂量刑是怎么规定的？一、现行刑法对非法采集血液事故罪既遂量刑是怎么规定的? 《刑法》第三百三十四条非法采集、供应血液或者制作、供应血液制品，不符合国家规定的标准，足以危害人体健康的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重...

·抽象危险犯的哪些罪2023
抽象危险犯的哪些罪1、生产销售假药罪(刑法修正案八将本罪从具体改为抽象危险犯)2、生产销售有毒有害食品罪3、叛逃罪4、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪5、伪证罪6、遗弃罪7、传授犯罪方法罪二、具体危险犯与抽象危险犯区分第一种观点认为，具体危险犯中的危险是“作为结果的危险”...

·犯罪的主观方面是什么2023
犯罪的主观方面是什么犯罪主观方面的内容，是由意识因素和意志因素这两大部分内容构成的。1、意识因素这是指行为对事物及其性质的认识和分辨情况。(1)行为人对自己行为及其结果的社会危害性的认识，或者说对与犯罪客体有关的事实及性质的认识。(2)行为人对犯罪的基本事实情况的认识，或者说对犯...

·不予行政拘留情形主要包括哪些?
不予行政拘留情形主要包括哪些? 第二十一条违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚： (一)已满十四周岁不满十六周岁的 (二)已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的 (三)七十周岁以上的 (四)怀孕或者哺乳自己不满一周岁...

·电子证据刑事诉讼法法律关于证据包括是什么
法律关于证据的规定第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料...