中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？

中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。任何人若是在明知对方是犯罪分子的情形下，依旧实施了协助其将财产转换为现金的行为，或者是协助犯罪分子将资金汇往境外，那么协助者就有可能会被认定为是洗钱罪的犯罪分子。一般来说，涉案金额越大，参与洗钱者的处罚也就越重。

·涉嫌容留卖淫罪该怎么处罚
单说卖淫行为的话，其实在我国还算不上犯罪，顶多就是违法行为，此时行为人受到的也仅仅是治安管理方面的处罚，但要是涉嫌构成刑事犯罪就不得了了，此时被追究刑事责任，对个人来讲影响是很大的。而对于容留他人卖淫的行为就有可能构成刑事犯罪，那一般涉嫌容留卖淫罪该怎么处罚呢?我们一起在下文中进...

·刑事申诉案件办案时限有哪些规定？
刑事申诉案件办案时限有哪些规定？一、刑事案件申诉期限当事人对刑事案件申请申诉的，是有一定期限限制的。人民法院对刑事案件的申诉人在刑罚执行完毕后两年内提出的申诉，应当受理;超过两年提出申诉，具有下列情形之一的，应当受理： (一)可能对原审被告人宣告无罪的; (二)原审被告人...

·行贿罪20万判多少年？
一、行贿罪20万判多少年? 行贿罪20万判十年以下有期徒刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条? 贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑...

·拘留的时间以什么为准？
拘留的时间以什么为准？拘留的时间以什么为准？拘留时间是以裁决书上面书写的时间为准，以一天24小时的计算方法计算，如当天下午13点至第二天下午13点就是一天。如果行为人是上午传唤到了派出所，而裁决书上面书写的是下午13点，那就是下午13点开始计算。到派出所的这段时间属于调...

·自诉刑事案件哪些类型？
自诉刑事案件哪些类型？一、自诉刑事案件哪些类型所谓自诉案件，是指由被害人本人或者其近亲属向人民法院起诉的案件。《刑事诉讼法》第18条第3款规定：自诉案件，由人民法院直接受理。根据《刑事诉讼法》第170条规定和有关司法解释，自诉案件范围有以下几类： 1、告诉才处理的案件。...

·走私普通货物判刑要判多久？
走私普通货物判刑要判多久？这个知要根据涉及的应缴税款和其它法定量刑情节来判断。个人走私普通货物、物品，偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百五十三条第一款规定的“偷逃应缴税额较大”（有期徒刑3年以下或拘役）；偷逃应缴税额在五十万元以上不满二百五十万元...

·刑事犯罪构成轻伤判多久？
刑事犯罪构成轻伤判多久?1、被害人伤情构成轻伤、重伤或者死亡的，需要依照中华人民共和国刑事诉讼法的有关规定办理，追究犯罪嫌疑人刑事责任。但对故意伤害他人致轻伤，情节显著轻微、危害不大，或被害人伤情达不到轻伤的，不认为是犯罪的，不构成刑事案件，应当依法予以治安管理处罚。打架致使被害...

·招摇撞骗罪择日再判要等多久？
招摇撞骗罪择日再判要等多久？一、招摇撞骗罪择日再判要等多久？这个没有明确的法定标准或时间，只能理解为合同时间内，这个合理时间以不超过审限为原则，简易程序一般在三个月内，普通程序一般为六个月内(特殊情况下可以达到15个月)，只要在这个审限期内宣判都属于程序合法。 1、《刑...

·江苏省诈骗罪量刑标准,诈骗罪怎么量刑处罚
行为人采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，欺骗他人，从而非法占有他人财物，并且达到数额较大标准的，则就会以诈骗罪定罪处罚。那在江苏省，诈骗犯罪的量刑标准是如何规定的呢?我们将在下文中为您解答。江苏省诈骗罪量刑标准诈骗罪怎么量刑处罚 1、根据诈骗数额，在下列犯罪数额对应的刑罚幅...

·最法院刑诉法司法解释的内容是什么？
当代社会，在我们的实际生活中最高人民法院关于刑事诉讼法制定了一系列的司法解释，但是通常情况下普通的老百姓根本就不知道刑事诉讼法规定的条文内容，那么最法院刑诉法司法解释规定的内容是怎样的?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、第一章管　辖第一条人民法院直...

·批捕阶段罪名不对变更罪名是否符合法律规定
一、批捕阶段罪名不对变更罪名是否符合法律规定?批捕阶段罪名不对检察院变更罪名是符合法律规定的，检察院批捕时候可以更改罪名，《中华人民共和国刑事诉讼法》明确对司法机关变更罪名予以肯定，且没有设定程序规制。实践中，司法机关罪名变更包括审查起诉阶段检察机关对侦查机关移送审查起诉中拟定罪...