法律规定洗黑钱涉嫌什么犯罪

洗黑钱涉嫌什么犯罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·关于抢劫罪的法律规定是什么?
在一些治安不好的地区，飞车夺包的现象频发，这给老百姓的财产带来了一定威胁。抢劫罪属于严重刑事犯罪，公安机关接到报案后，会立案并组织警力进行侦查。针对这个罪名，我国刑法有明确的条款。那么，关于抢劫罪的法律规定是什么?下面我们跟随我们做个了解。一、关于抢劫罪的法律规定是什么?刑法第二...

·职务侵占罪与挪用资金罪区分
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·二级轻伤赔偿及量刑是怎样的
二级轻伤赔偿及量刑是怎样的故意伤害对方，并且导致对方轻伤二级的话，这种行为已经构成了故意伤害罪。我国《刑法》当中规定，故意伤害罪不仅要承担相应的刑事责任，还必须要对受害者进行赔偿。当然轻伤的级别是受害者在专业的司法鉴定机构鉴定以后的结论。下面我们为您介绍的是二级轻伤赔偿及量刑是怎...

·哪些情况下能申请减刑
即使罪犯在服刑期间，也是有可能被减轻刑罚的，这就是在符合条件的情形被减刑。虽然多数情况下每次减刑不能超过1年，但同一个罪犯却是可以获得多次减刑机会的。不过，实践中，究竟在哪些情况下能申请减刑呢？我们马上为你做详细解答。一、哪些情况下能申请减刑根据《刑法》规定，减刑的条件如...

·刑法规定网络诈骗犯如何处罚
通过互联网网络实施诈骗行为的，也要在达到了规定的立案标准之后，那么才会被认定构成犯罪，即诈骗罪。之后对网络诈骗的处罚往往也就是按照《刑法》中关于诈骗罪的量刑标准作出，不过此时需要考虑到实际的数额和情节，做到罪刑相适应原则的要求才行。一、网络诈骗犯如何处罚1.犯本罪的，处三年以下有...

·刑事诉讼的当事人有哪些?
刑事诉讼当事人，是指同案件有直接利害关系而参加刑事诉讼的人员。包括：被害人、自诉人、犯罪嫌疑人、被告人、附带民事诉讼的原告人和被告人。 1、被害人被害人，是指遭受犯罪行为侵害的人。他所以参加到诉讼中来，是因为正当权益遭受犯罪行为的直接侵害，是要求追究犯罪嫌疑人、被告人刑事责...

·盗窃罪单位犯罪谁负责任的？
一、盗窃罪单位犯罪谁负责任的?我国刑法关于单位犯罪的规定，在多数情况下，直接负责的主管人员和其他直接责任人员都要追究刑事责任。在少数情况下，只追究直接责任人员的刑事责任。二、认定如何认定单位中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员呢?2001年1月21日，《全国法院审理金融犯罪案...

·信用卡诈骗数额在2万怎么量刑？
现在很多人都会拿信用卡来透支消费，然而透支消费的实质是提前消费，是要按月偿还的。大部分用户都能做到有节制的理性消费；但是也有不少的朋友在拿到信用卡后挥霍无度，以至于到后面还不上欠款的局面，严重影响了个人信用，更严重的是有人甚至因此犯了信用卡诈骗罪而锒铛入狱。那么信用卡诈骗数额在2...

·无照经营与非法经营罪司法解释是什么？
无照经营与非法经营罪司法解释是什么？无照经营按照2003年1月6日中华人民共和国国务院令第370号颁布的《无照经营查处取缔办法》规定，应该由工商行政部门查处的无照经营行为主要包括：(一)应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为;(二)无...

·关于遗弃罪可以在那方起诉
一、关于遗弃罪可以在那方起诉? 遗弃罪原则上是公诉案件，由被告所在地或者犯罪地的公安机关管辖;只有在检察院没有提起公诉的时候，被害人有证据证明被告人犯有遗弃罪的时候，法院才能作为自诉案件受理，此时可以到被告所在地法院提起自诉。遗弃罪是指负有扶养义务的人，对年老、年幼、患...

·什么时候未成年不承担刑事责任
什么时候未成年不承担刑事责任1、不满14周岁的人，不管实施何种危害社会的行为，都不负刑事责任。已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。因不满16周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教，必要的时候，也可以由政府收容教养。2、已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤...