关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

保险业反洗钱工作管理办法，根据我国有关法律，中国保监会监督管理保险公司反洗钱职责，制定保险业反洗钱制度，实施反洗钱监管，调查处理涉嫌洗钱案件，保险公司或金融机构以及保险代理机构，有履行反洗钱的义务，向保监会报告反洗钱情况，协助司法机关调查案件。

关于保险业反洗钱工作管理办法有什么

《保险业反洗钱工作管理办法》

第一条为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。

第二条中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。中国保监会派出机构根据本办法的规定，在中国保监会授权范围内履行反洗钱监管职责。

第三条本办法适用于保险公司、保险资产管理公司及其分支机构，保险专业代理公司、保险经纪公司及其分支机构，金融机构类保险兼业代理机构。

第二章保险监管职责第四条中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列反洗钱职责：

(一)参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;

(二)制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查;

(三)参加反洗钱监管合作;

(四)组织开展反洗钱培训宣传;

(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;(六)其他依法履行的反洗钱职责。

第五条中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列反洗钱职责：

(一)制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查;

(二)向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;

(三)参加辖内反洗钱监管合作;

(四)组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;

(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;

(六)中国保监会授权的其他反洗钱职责。

第三章保险业反洗钱义务

第六条保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。

第七条申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：

(一)投资资金来源合法;

(二)建立了反洗钱内控制度;

(三)设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;

(四)配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训;

(五)信息系统建设满足反洗钱要求

;(六)中国保监会规定的其他条件。

第八条设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料：

(一)投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;

(二)反洗钱内控制度;

(三)反洗钱机构设置报告

综上所述，保险业反洗钱工作管理办法，保险公司或保险代理机关违反反洗钱办法的规定的，应当追究刑事责任，保险公司应当识别大额和可疑交易，保险公司按照规定应当识别客户身份，保险业务客户身份信息，保险公司未履行客户身份识别义务的应当承担法律责任。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·南昌工伤认定需要什么材料?
南昌工伤认定需要什么材料? 1、《工伤认定申请表》(单位盖行政公章、伤者需填写意见并签字、法人代表填写意见并签字); 2、劳动合同文本复印件或其他建立劳动关系的有效证明(需加盖单位行政公章); 3、伤者本人或者家属写的详细的事发经过(附伤者身份证复印件、直系亲属关系证明及复...

·一、辞职了公司不给解除劳动合同证明怎么办?
一、辞职了公司不给解除劳动合同证明怎么办?在员工依法办理离职手续后，用人单位必须为出具解除劳动合同证明(即离职证明)，同时劳动者的工资、押金和经济补偿是必须结清。用人单位不得随意扣减或者拖欠，当事人可以在办理离职手续时要求结清。否则当事人可以去劳动局申诉或者举报用人单位的违法违规...

·辞职提成没发可以告劳动局吗
可以，可以先向劳动仲裁委申请仲裁。提成纠纷是属于劳动争议中劳动报酬的纠纷，而劳动报酬的纠纷是属于劳动仲裁的范围。解除劳动关系时，用人单位应当一次性付清劳动者的工资。用人单位未支付的，劳动者可向劳动保障行政部门(劳动监察大队)投诉，由劳动监察大队责令限期支付，逾期不支付的，可以请求...

·招用未解除劳动合同再入职的劳动者应负哪些责任？
当今社会，找工作入职前都需要签合同。而在工作期间，由于种种原因，劳动者有时会遭到自动或被动的离职。而在离职时，又会因为各种原因而未能如愿及时解除劳动合同。此时，当用人单位招用这些未解除劳动合同再入职的劳动者时他们需要负哪些责任呢？一、第九十一条中规定用人单位招用与其他用人单...

·工伤一年内能不能扣绩效工资?
工伤一年内能不能扣绩效工资? 一、工伤一年内能不能扣绩效工资? 《工伤保险条例》第三十三条　职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。所谓工资福利待遇不变，就是与上班一个样。《工伤保险条例》规...

·劳动合同试用期满后工资不填可以吗
在我们现在当下的许多工作起始阶段，企业或者公司可能都会对我们事先进行一段时间的试用期，而关于劳动合同试用期满后工资是否可以不填，这一问题势必关乎劳动者自身的权益，今天我们就和我们一起看看吧！一、劳动合同试用期满后工资是否可以不填工资条款是劳动合同的必备条款和主要条款，不可或...

·拖欠工资需要多久可以劳动仲裁
拖欠工资需要多久可以劳动仲裁?用人单位拖欠工资的，不能申请劳动仲裁，劳动仲裁委员会不受理拖欠工资案件。最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》第3条规定：“劳动者以用人单位的工资欠条为证据直接向人民法院起诉，诉讼请求不涉及劳动关系及其他争议的，视为拖欠劳动...

·解决企业拖欠工资能法律援助吗？
解决企业拖欠工资能法律援助吗？一、拖欠工资能法律援助吗？法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条第二款、第三款的规定，犯罪嫌疑人、被告人是...

·员工劳动中没和公司签订劳动合同该怎么办？
在当今社会中，同学们从学校走向社会，我们面对琳琅满目的工作岗位，除了要选择一个合适的工作岗位以外，认定是否存在劳动关系，最重要的还是要看劳动合同的签定。很多刚步入社会的同学不免有这个疑问没和公司签订劳动合同该怎么处理以及其后果是什么?下面我们来给您讲讲。一、没和公司签订劳动合...

·《劳动合同法》变更工作地点员工该怎么办
《劳动合同法》变更工作地点员工该怎么办根据《劳动合同法》规定，劳动合同应当明确员工的工作内容和工作地点。但在实践当中，劳动合同中约定的工作地点形形色色、五花八门，除了常见的明确具体地点外，还有类似“中国”、“华东地区”、“宝山区和虹口区”等，对于这些约定是否合法和合理的判定，法律...

·劳动者在工作过程中发生的意外事故造成的身体伤害叫做工伤
劳动者在工作过程中发生的意外事故造成的身体伤害叫做工伤。工伤认定申请应该在1年之内，但是特殊情况可以申请延期。工伤认定延期申请书要根据具体情况和当地劳动部门书写。最好不要延期，直接申请，会省去好多不必要的麻烦。法律规定在一年里申请工伤认定，特殊情况可以延期，具体应根据当地劳动部...