关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

保险业反洗钱工作管理办法，根据我国有关法律，中国保监会监督管理保险公司反洗钱职责，制定保险业反洗钱制度，实施反洗钱监管，调查处理涉嫌洗钱案件，保险公司或金融机构以及保险代理机构，有履行反洗钱的义务，向保监会报告反洗钱情况，协助司法机关调查案件。

关于保险业反洗钱工作管理办法有什么

《保险业反洗钱工作管理办法》

第一条为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。

第二条中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。中国保监会派出机构根据本办法的规定，在中国保监会授权范围内履行反洗钱监管职责。

第三条本办法适用于保险公司、保险资产管理公司及其分支机构，保险专业代理公司、保险经纪公司及其分支机构，金融机构类保险兼业代理机构。

第二章保险监管职责第四条中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列反洗钱职责：

(一)参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;

(二)制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查;

(三)参加反洗钱监管合作;

(四)组织开展反洗钱培训宣传;

(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;(六)其他依法履行的反洗钱职责。

第五条中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列反洗钱职责：

(一)制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查;

(二)向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;

(三)参加辖内反洗钱监管合作;

(四)组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;

(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;

(六)中国保监会授权的其他反洗钱职责。

第三章保险业反洗钱义务

第六条保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。

第七条申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：

(一)投资资金来源合法;

(二)建立了反洗钱内控制度;

(三)设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;

(四)配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训;

(五)信息系统建设满足反洗钱要求

;(六)中国保监会规定的其他条件。

第八条设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料：

(一)投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;

(二)反洗钱内控制度;

(三)反洗钱机构设置报告

综上所述，保险业反洗钱工作管理办法，保险公司或保险代理机关违反反洗钱办法的规定的，应当追究刑事责任，保险公司应当识别大额和可疑交易，保险公司按照规定应当识别客户身份，保险业务客户身份信息，保险公司未履行客户身份识别义务的应当承担法律责任。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·在北京买一套房真的是给大部分的北漂工薪阶族带来了很大的压力。
在北京买一套房真的是给大部分的北漂工薪阶族带来了很大的压力。所以说在买房的过程中吗，您都应该慎重的选择。购买新房的时候可能相对简单点，尤其是在购买二手房，更应该注意很多的东西。那么在北京二手房买卖合同范本是怎么写，包含哪些内容呢?下面就我们就为您做简答的介绍。北京二手房买卖合...

·给老板工作欠钱不还怎么办
给老板工作欠钱不还怎么办?老板欠钱不还的话可以按照以下程序起诉：1、准备好民事诉讼状。2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或上一级人...

·劳动者以用人单位长期拖欠工资为由，是否能够要求支付经济补偿金？
根据劳动合同法38条的规定，劳动者因用人单位未及时足额支付劳动报酬解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿金。用人单位长期未按劳动合同约定时间支付劳动报酬，劳动者以此为由提出解除劳动合同符合劳动合同法规定应支付经济补偿金的情形。如果用人单位以劳动者对其用人单位工资实际...

·工地高空坠物死亡的赔偿方是谁？
工地高空坠物死亡的赔偿方是谁?若正在施工的单位出现高空坠物事件，应由施工单位和建筑单位负责。若建筑物已经施工完成，为所有人所拥有，高空坠物事件发生后但找不到明确的侵权人的，则采取过错推定的归责原则，由可能加害的建筑物所有人、承租人和管理人(即物业公司)，承担法定责任。对于高空坠物...

·离职后劳动合同遗失的依据是什么?
离职后劳动合同遗失的依据是什么? 离职以后，劳动合同丢失并不会对自己造成任何影响。员工辞职后，劳动关系解除，双方的权利与义务已经履行完毕，劳动合同对双方已无约束力。按照劳动合同法第五十条规定，“用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年备查”。相关法律条文如下：《劳...

·大学生签劳动合同需要注意什么
大学生签劳动合同需要注意什么1、必须清楚地知道和自己签约的单位究竟是哪个单位签协议的时候要看清合同双方。通常劳动合同只会出现两方，一方为用人单位、另一方为劳动者，而上文中小杨签署的这份劳动合同却为三方合同，一方小杨、一方为电视台、另一方为某公司(最后与小杨实际发生劳动关系的公司)...

·2月份疫情不上班有工资吗？
2月份疫情不上班有工资吗？按照国家《工资支付暂行规定》的要求，非劳动者原因导致企业停工停产的，一个工资支付周期内待遇正常发放。这是有法律明确规定的。如果待岗时间超过一个月，用人单位还没有恢复生产的，如果安排了职工参与劳动支付的工资待遇就不低于当地的最低工资水平。如果没有安排职工劳...

·如何解决员工工资拖欠问题
如何解决员工工资拖欠问题(一)通常，单位欠工资，有客观原因和主观原因，客观原因是单位一时资金周转困难甚至经营不善导致不能按时发工资，这种情况要体谅单位，但是也不是无限度地体谅，单位要确保员工工资为首位考虑要素，确实是无法继续经营，要考虑如何妥善安置。(二)如果是主观原因欠工资，如...

·女员工在哺乳期能否辞退
女员工在哺乳期能否辞退?女员工在哺乳期公司是不能辞退的，根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条的规定，女职工在哺乳期内，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在女职工哺乳期内强行与其解除劳动合同，是违反我国法律规定的行为。根据我国《劳动合同法》第八十七条的规定，用人单位违反本法规...

·一、与公司签解除劳动合同反悔可以吗？
一、与公司签解除劳动合同反悔可以吗解除劳动合同书是和辞职书一样的效力，就是为了解除劳动关系的证据，只要在双方协商一致的情况下是可以撤销的，但是一方需要进行撤销，另一方不同意的情况下，那么是无法进行撤销的。二、什么情况可以解除劳动合同依据《劳动合同法》第十六条劳动合...

·公益性岗位劳动合同可以领取补偿金吗？
公益性岗位劳动合同可以领取补偿金吗既然公益性岗位是特殊岗位，不适用于领取经济补偿金的规定，就应该引导公益性岗位劳动者走出认知误区，充分了解公益性岗位中劳动关系的特殊性，从而选择适合于自己的劳动关系协定方式。根据《公益性岗位管理》的规定“ 公益性岗位就业人员工作期限不超过3年...