非法转贷罪立案标准是什么

一、非法转贷罪立案标准是什么

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二、高利转贷罪量刑处罚

我国《刑法》第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

高利转贷罪的追诉标准

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

高利转贷罪具有以下构成特征：

1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。

2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

3、高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。

非法转贷，其实也就是高利贷转贷。如果犯罪情节比较轻的情况下，大概会处罚三年以下有期徒刑或者是拘役，但是如果情节相当严重，就会判三年以上七年以下有期徒刑，如果认错态度特别好，或者是积极配合调查部门进行调查，会稍微判轻。

·有期徒刑三年缓刑还会坐牢吗？
有期徒刑三年缓刑还会坐牢吗?有期徒刑三年缓刑不一定会坐牢，只需要遵守法律规定，最后有期徒刑的处罚是可以不用继续的。缓刑，《刑法》上的一种刑罚制度。法院在刑事审判中，根据被判处刑罚的罪犯的犯罪情节和悔罪表现，规定一定的考验期，暂缓刑法的执行。如在考验期内，满足一定的条件，原判刑罚将...

·构成抢劫罪处十年以上的几种情形
在生活中有小偷偷偷摸摸的偷窃，也有人明目张胆的抢劫，抢劫罪根据不同的情形，判处的刑期也有所不同，情节轻的，可能几年就出狱了，情节重的可能要被判处十年以上的刑期，那么构成抢劫罪处十年以上的几种情形？下面就和我们一起从下面的文章中了解一下啊吧。一、构成抢劫罪处十年以上的几种情形 ...

·刑九关于绑架罪的刑罚新规定是怎样的？
刑九关于绑架罪的刑罚新规定是怎样的?刑九规定任何实施绑架行为构成绑架罪的会被判处五年以上的有期徒刑，依照刑法第二百三十九条第一款的规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑...

·缓刑从什么时候开始缓刑执行过程中会被撤销吗
您都知道缓刑是有考验期的，而一般说缓刑从什么时候开始，其实就是指缓刑的考验期是从什么时间开始计算，这关系到罪犯切身利益的问题，同时也是很多人重点关心的内容。那到底缓刑从什么时候开始呢?我们马上为你做详细解答。一、缓刑从什么时候开始缓刑考验期是指被判处拘役或者三年以下有期徒刑...

·刑事诉讼证据种类有几种
刑事诉讼证据种类有几种我国原有的法律规定了证据的种类为七种，但因为社会发展的需要，新的刑事诉讼法规定了案件可分为以下八个种类：一、物证 (1) 概念：以其外部特征，存在场所和物质属性证明案件事实的实物和痕迹。 (2) 特点：具有教强的客观性和稳定性; (3) 审查物...

·根据法律规定投毒是否成立犯罪中止？
根据法律规定投毒是否成立犯罪中止?根据法律规定投毒是不成立犯罪中止，认定犯罪中止标准如下，(一)行为人主观上具有中止犯罪的决意。行为人在客观上能够继续犯罪和实现犯罪结果的情况下，自动作出的不继续犯罪或不追求犯罪结果的选择。首先，行为人明确认识到自己能够继续犯罪或实现犯罪结果;其次...

·绑架罪的行为方式有哪些
以勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，绑架他人的行为，或者绑架他人作为人质的行为可能触犯绑架罪。绑架罪以勒索财物为目的，绑架行为一般都发生在向第三人索财之前。只要实施了绑架行为，不管是否勒索到财物，都是犯罪既遂。即便是绑架人质后未索财而将人质释放，也构成绑架罪既遂。...

·盗窃罪的法定刑是怎样的
针对每个罪名其实法律中都是规定的有相应的法定刑，然而不同的罪名其实规定的法定刑不同，因此要是一开始就定错罪的话，势必做出的处罚会出现问题，导致定罪量刑不公平。那您知道我国对盗窃罪的法定刑是如何规定的吗?请一起在下文中进行了解。一、盗窃罪的法定刑是怎样的 1、法定刑在三年有期徒...

·南京市贩卖毒品罪量刑标准是什么
我们知道的毒品种类有很多，包括鸦片、海洛因等等，而行为人要是有贩卖这些毒品的故意，根据法律的规定无论数量多少，都是要依法追究刑事责任的。不过可能我国各地关于贩卖毒品罪的具体处罚不太一样。今天，我们主要为您介绍的就是南京市贩卖毒品罪量刑标准的内容，希望对您有所帮助。 1、贩...

·网上销售假药罪如果量刑？
一、网上销售假药罪如果量刑? 1、生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 2...